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Actualités

Directive européenne puissance 4

Le 20 mai 2015, le Parlement européen a approuvé en séance plénière la 4ième directive européenne anti-blanchiment ainsi que le règlement européen sur les informations accompagnant les transferts de fonds.

L’objectif de la 4ième directive est de renforcer les règles de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme.
En ce qui concerne le règlement européen sur les informations accompagnant les transferts de fonds, son objectif est d’accroître la traçabilité des payeurs, des bénéficiaires et de leurs avoirs.

Les Etats membres disposent de 2 ans pour transposer cette directive. L’échéance est donc fixée à juillet 2017

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