Mise en conformité LBC/FT
Notre approche
De par sa présence sur le marché luxembourgeois depuis plus de 10 ans, ARCAD a acquis une expérience solide en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
ARCAD offre une large gamme de services relatifs à la LBC/FT :
- Conseils dans l'élaboration du cadre de conformité LBC/FT (procédure, analyse de risques, identification de la clientèle ...)
- Remise à niveau en matière de LBC/FT
- Audit à blanc & analyse des faiblesses en matière de LBC/FT
- Formations LBC/FT en Webinar & en E-Learning
- ...
ARCAD vous accompagne dans la formalisation de votre analyse de risques de BC/FT. Nous vous proposons une approche personnalisée en tenant compte de vos activités et de votre clientèle.
ARCAD vous conseille dans la formalisation d’une procédure LBC/FT personnalisée en conformité avec les dernières exigences légales & réglementaires.
ARCAD vous assiste dans la mise en place d’un dispositif solide d’identification et de vérification d’identité de votre clientèle.
ARCAD propose un modèle d’analyse individuelle de risque de BC/FT adapté en tenant compte de tous les facteurs de risques pertinents pour votre organisation.
ARCAD vous assiste dans la mise en place d’un dispositif solide d’identification et de vérification d’identité de votre clientèle.
En tant qu’organisme de formation continue agréé, ARCAD dispose d’un catalogue de formations complet & adapté en matière de LBC/FT.
Les formations sont disponibles en Webinar & en E-Learning afin de répondre à vos attentes et de s’adapter au calendrier de vos collaborateurs.
ARCAD vous assiste dans la formalisation et la mise à jour de votre plan de formations.
L’apprentissage des obligations en matière de LBC/FT est réparti sur une période de trois ans afin de tenir compte des disponibilités de l’ensemble de vos collaborateurs.
Le cadre légal & réglementaire évolue constamment en matière de LBC/FT. N’attendez pas un contrôle du régulateur pour vous mettre à jour.
Faites confiance à un expert en LBC/FT pour identifier rapidement vos faiblesses et mettre en place un plan de remédiation.
Nos atouts
ARCAD S.A.
-
11, rue des Trois Cantons
L-8399 Windhof - +352/26.30.89.35
- jstevens@arcad.lu
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