Procédure, analyse de risques, identification de la clientèle ....
ARCAD vous accompagne !
ARCAD vous conseille dans la formalisation d’une procédure LBC/FT personnalisée en conformité avec les dernières exigences légales & réglementaires.
ARCAD vous accompagne dans la formalisation de votre analyse de risques de BC/FT. Nous vous proposons une approche personnalisée en tenant compte de vos activités et de votre clientèle.
Le rôle du Responsable du Respect (RR) est généralement attribué au Conseil d’Administration.
La fonction de Responsable du Contrôle (RC) doit être exercée par une personne qui a une connaissance suffisante des exigences luxembourgeoises en matière de LBC/FT.
ARCAD est qualifié pour assumer le rôle de RC.
ARCAD vous assiste dans la mise en place d’un dispositif solide d’identification et de vérification d’identité de votre clientèle.
ARCAD propose un modèle d’analyse individuelle de risque de BC/FT adapté en tenant compte de tous les facteurs de risques pertinents pour votre organisation.
ARCAD vous assiste dans la mise en place d’un dispositif solide d’identification et de vérification d’identité de votre clientèle.
En tant qu’organisme de formation continue agréé, ARCAD dispose d’un catalogue de formations complet & adapté en matière de LBC/FT.
Les formations sont disponibles en Webinar & en E-Learning afin de répondre à vos attentes et de s’adapter au calendrier de vos collaborateurs.
ARCAD vous assiste dans la formalisation et la mise à jour de votre plan de formations.
L’apprentissage des obligations en matière de LBC/FT est réparti sur une période de trois ans afin de tenir compte des disponibilités de l’ensemble de vos collaborateurs.
Le cadre légal & réglementaire évolue constamment en matière de LBC/FT. N’attendez pas un contrôle du régulateur pour vous mettre à jour.
Faites confiance à un expert en LBC/FT pour identifier rapidement vos faiblesses et mettre en place un plan de remédiation.
Notre approche
Une vue pragmatique et indépendante
Notre expérience ainsi que notre connaissance du cadre légal & réglementaire luxembourgeois vous assurent un service à haute valeur ajoutée
Une large gamme de services liés à la LBC/FT
Nous vous conseillons dans l'élaboration du cadre de conformité LBC/FT (procédure, analyse de risques, identification de la clientèle, formations ...)
Un service adapté à chaque professionnel
Nos services sont dédiés aux professionnels supervisés par la CSSF, l'AED et l'OEC. Nous proposons des offres sur-mesures en fonction de vos besoins et de vos ressources
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