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Dossiers KYC
  • App KYC & Name Screening
  • Mise à disposition d'experts
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Procédure
  • Rédaction de la procédure
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Contrôles du RC
  • App RC
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Notre offre en détail

Dossiers KYC (Know Your Customer)

Accompagnement dans la mise en conformité de vos dossiers KYC

Application VIGIL KYC et Name Screening

Gérer vos dossiers KYC en toute autonomie (screening des noms intégré).

En savoir plus  (lien vers le site de VIGIL)

Contactez-nous afin d’obtenir une offre sur-mesure 

Procédure LBC/FT

Rédaction ou revue de votre procédure anti-blanchiment

Contactez-nous afin d’obtenir une offre sur-mesure 

Analyse globale des risques LBC/FT

Mise en place de votre analyse globale des risques de blanchiment

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Contrôles du RC

Assistance et réponse aux questions

Encadrement des missions de contrôle RC

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Pack Risques

Analyse des risques LBC/FT
  • Assistance (questions/réponses)
  • Paramétrage de l'analyse des risques
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Pack RC

Missions de contrôles du RC
  • Assistance (questions/réponses)
  • Encadrement des missions du RC
  • Accès à l'application VIGIL (Module RC)

Pack Complet

Assistance complète
  • Assistance (questions/réponses)
  • Procédure LBC/FT
  • Encadrement des missions du RC
  • Analyse de risques de BC/FT
  • Assistance dossiers KYC (Expert à disposition)

Pack Complet

Assistance et réponse aux questions

Revue et mise à jour de votre procédure anti-blanchiment

Encadrement des missions de contrôle RC

Mise en place de votre analyse globale des risques de blanchiment

Accompagnement dans la mise en conformité de vos dossiers KYC
(Expert à disposition)

En option : Accès au module KYC de VIGIL

Application VIGIL – Module KYC:
Gérer vos dossiers KYC en toute autonomie (screening des noms intégré).
Tarif sur demande en fonction de vos besoins

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Découvrez nos autres services Anti-Blanchiment !

Application VIGIL KYC

Formations Anti-Blanchiment

ARCAD vous conseille dans la formalisation d’une procédure LBC/FT personnalisée en conformité avec les dernières exigences légales & réglementaires.

ARCAD vous accompagne dans la formalisation de votre analyse de risques de BC/FT. Nous vous proposons une approche personnalisée en tenant compte de vos activités et de votre clientèle.

Le rôle du Responsable du Respect (RR) est généralement attribué au Conseil d’Administration.

La fonction de Responsable du Contrôle (RC) doit être exercée par une personne qui a une connaissance suffisante des exigences  luxembourgeoises en matière de LBC/FT.

ARCAD est qualifié pour assumer le rôle de RC.

ARCAD vous assiste dans la mise en place d’un dispositif solide d’identification et de vérification d’identité de votre clientèle.

ARCAD propose un modèle d’analyse individuelle de risque de BC/FT adapté en tenant compte de tous les facteurs de risques pertinents pour votre organisation.

ARCAD vous assiste dans la mise en place d’un dispositif solide d’identification et de vérification d’identité de votre clientèle.

En tant qu’organisme de formation continue agréé, ARCAD dispose d’un catalogue de formations complet & adapté en matière de LBC/FT.

Les formations sont disponibles en Webinar & en E-Learning afin de répondre à vos attentes et de s’adapter au calendrier de vos collaborateurs.

ARCAD vous assiste dans la formalisation et la mise à jour de votre plan de formations.

L’apprentissage des obligations en matière de LBC/FT est réparti sur une période de trois ans afin de tenir compte des disponibilités de l’ensemble de vos collaborateurs.

Le cadre légal & réglementaire évolue constamment en matière de LBC/FT. N’attendez pas un contrôle du régulateur pour vous mettre à jour.

Faites confiance à un expert en LBC/FT pour identifier rapidement vos faiblesses et mettre en place un plan de remédiation.

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