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Nos prochaines formations en Webinar (vidéo-conférence live)
Formations anti-blanchiment dédiées au secteur financier (CSSF)
Formations anti-blanchiment dédiées aux Experts-Comptables (OEC)
Formations anti-blanchiment dédiées au secteur comptable (AED)
- 19/10/2023 - LBC/FT - Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale
- 30/11/2023 - LBC/FT - Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques (Comptables - AED)
- 14/12/2023 - LBC/FT - Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières
Formations anti-blanchiment dédiées au secteur immobilier (AED)
Formations anti-blanchiment dédiées aux FIAR-RAIF (AED)
Formations à la demande, dédiées à votre entreprise
- Sur-demande - LBC/FT - Formation anti-blanchiment sur-mesure dédiée à votre entreprise et à votre activité
- Sur-demande - LBC/FT - Approfondir ses connaissances LBC/FT sur les aspects propres aux sociétés de gestion
- Sur-demande - LBC/FT - Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques
- Sur-demande - LBC/FT - Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive
- Sur-demande - Se familiariser avec les abus de marchés et le règlement (EU) No 596/2014
- Sur-demande - Établir un cadre de Gouvernance adéquat
- Sur-demande - Se familiariser avec les obligations qui incombent aux PSF de support
- Sur-demande - Se familiariser avec les obligations qui incombent aux PSF spécialisés
- Sur-demande - Se familiariser avec les obligations qui incombent aux Entreprises d'Investissement
Se former avec ARCAD
Certificat reconnu
Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé
Séances interactives
Séances de questions-réponses & quiz interactifs inclus au sein de chaque formation
Experts en LBC/FT
Formations créées et dispensées par des experts dotés d'une expérience solide sur le marché luxembourgeois
Nos formations en détail
Formation dédiée aux professionnels supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment
- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L’article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d’évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- 180€ HT / participant
- 2 heures
- Professionnels supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Français
- Live Webinar Interactif
Formation à venir:
28 septembre 2023 – 10h30 à 12h30
Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
Formation dédiée aux professionnels supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale
- La découverte d'activités & d'opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Papers
- Les indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- 180€ HT / participant
- 2 heures
- Professionnels supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Français
- Live Webinar Interactif
Formation à venir:
19 octobre 2023 – 10h30 à 12h30
Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
Formation dédiée aux professionnels supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence
- Les sanctions financières
- Les mesures restrictives financières
- La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières
- Les voies de recours
- Le gel des fonds et des ressources économiques
- Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en œuvre des sanctions financières à l'encontre de certaines personnes, entités, organismes et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
- Les désignations de l'ONU
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- 180€ HT / participant
- 2 heures
- Professionnels supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Français/Anglais
- Live Webinar Interactif ou Présentiel
Formation à venir:
14 décembre 2023 – 10h30 à 12h30
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Formation anti-blanchiment dédiée aux Experts Comptables (OEC)
Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques (OEC)
- Les précisions du guide pratique OEC, de la norme professionnelle OEC et des fiches techniques de l'OEC concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- 180€ HT / participant
- 2 heures
- Professionnels supervisés par l'OEC
- Français
- Live Webinar Interactif
Formation à venir:
9 novembre 2023 – 10h30 à 12h30
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Formation anti-blanchiment dédiée au secteur Immobilier (Supervisé par l'AED)
Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques (Immobilier - AED)
- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur immobilier
- La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- 180€ HT / participant
- 2 heures
- Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)
- Français
- Live Webinar Interactif
Formation à venir:
5 octobre 2023 – 10h30 à 12h30
Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
Formation anti-blanchiment dédiée au secteur comptable (Supervisé par l'AED)
Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques (Comptables - AED)
- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour les professionnels de la comptabilité
- La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- 180€ HT / participant
- 2 heures
- Professions comptables (AED)
- Français
- Live Webinar Interactif
Formation à venir:
30 novembre 2023 – 10h30 à 12h30
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Formation anti-blanchiment sur-demande
Formation anti-blanchiment sur-mesure dédiée à votre entreprise et à votre activité
Sur base de votre activité et de l’expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.
Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :
- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les éléments pertinents issus des évaluations nationale, supranationale et verticale des risques
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
- Variable
- Professionnels supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Français/Anglais
- Live Webinar Interactif ou Présentiel
Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
Formation anti-blanchiment sur-demande
Approfondir ses connaissances LBC/FT sur les aspects propres aux sociétés de gestion
- La revue des lois, des règlements CSSF & des circulaires CSSF en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations professionnelles incombant aux sociétés de gestion
- Les mesures de vigilance à adopter (asset side vs liability side)
- La supervision des délégués en matière de LBC/FT
- La supervision des distributeurs (4 types de distributeurs)
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Les éléments d’une analyse globale des risques BC/FT sur base de l'article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et des circulaires CSSF 11/529 et 21/782
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
- 3 heures
- Sociétés de Gestion
- Français/Anglais
- Live Webinar Interactif ou Présentiel
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Formation anti-blanchiment sur-demande
Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques
- L’évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
- 2 heures
- Professionnels supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Français
- Live Webinar Interactif
Formation anti-blanchiment sur-demande
Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive
- L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI "Terrorist Financing Risk Assessment Guidance"
- L'évaluation et la classification des différents types d’acteurs terroristes
- Les facteurs considérés pour évaluer la menace liée au financement du terrorisme
- Les niveaux de risques inhérents par secteurs
- Les facteurs d'atténuation identifiés concernant le financement du terrorisme
- La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- La protection de la paix et de la sécurité internationale
- La lutte contre les violations du droit international
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
- 2 heures
- Professionnels supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Français
- Live Webinar Interactif
Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
Formation sur-demande (hors lutte contre le blanchiment)
Se familiariser avec les abus de marchés et le règlement (EU) No 596/2014
- Le règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché
- La loi luxembourgeoise du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
- Les circulaires CSSF applicables
- Les transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes
- La publication différée d’une information privilégiée
- Les listes d’initiés
- Les déclarations de transactions et d’ordres suspects (STORs)
- Les programmes de rachat et opérations de stabilisation
- Fausse information, front running, activité trompeuse sur un titre, abus de position dominante & manipulation de cours de clôture
- La détection des abus
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
- 2 heures
- Professionnels susceptibles d'être exposés aux abus de marché
- Français/Anglais
- Live Webinar Interactif ou Présentiel
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Formation sur-demande (hors lutte contre le blanchiment)
Établir un cadre de Gouvernance adéquat
- Les scandales financiers et les conséquences d'une gouvernance défaillante
- Les attentes des autorités de surveillance
- L'articulation des 3 pouvoirs (souverain, exécutif & de surveillance)
- Les six modèles de gouvernance
- La charte de gouvernance et les 10 principes fondamentaux
- L'administration centrale et la gouvernance interne
- Le contrôle interne au service de la gouvernance
- Méthodologie & application GRC
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
- 2 heures
- Les entités qui souhaitent renforcer leur cadre de gouvernance
- Français/Anglais
- Live Webinar Interactif ou Présentiel
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Formation sur-demande (hors lutte contre le blanchiment)
Se familiariser avec les obligations qui incombent aux PSF de support
Sur base de votre activité et de l’expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.
Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :
- Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF de support & enjeux futurs)
- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF de support
- Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité …)
- Exigences en termes de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d'Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances …)
- La gestion des réclamations de la clientèle conformément à la Circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et le Règlement CSSF n°16-07
- La gestion de la sous-traitance en conformité avec les Circulaires CSSF 06/240 tqm et 22/806
- Les exigences en termes d'organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 95/120 tqm et 96/126 tqm
- Les exigences relatives au télétravail conformément à la Circulaire CSSF 21/769 tqm
- Les exigences relatives aux reporting financiers et non financiers devant être transmis à la CSSF
- Les exigences relatives aux ressources humaines et au RGPD
- Les exigences relatives au BCP/DRP, aux attaques informatiques externes, au CLOUD et aux TIC
- Les exigences relatives au RAR et au RD (Circulaires CSSF 12/544 et 19/727)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
- Variable - En plusieurs sessions de 3 heures
- PSF de support
- Français/Anglais
- Live Webinar Interactif ou Présentiel
Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
Formation sur-demande (hors lutte contre le blanchiment)
Se familiariser avec les obligations qui incombent aux PSF spécialisés
Sur base de votre activité et de l’expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.
Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :
- Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF spécialisés & enjeux futurs)
- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF spécialisés
- Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité …)
- Exigences en termes de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d'Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances …)
- La gestion des réclamations de la clientèle conformément à la Circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et le Règlement CSSF n°16-07
- La gestion de la sous-traitance en conformité avec les Circulaires CSSF 06/240 tqm et 22/806
- Les exigences en termes d'organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 95/120 tqm et 96/126 tqm
- Les exigences relatives au télétravail conformément à la Circulaire CSSF 21/769 tqm
- Les exigences relatives aux reporting financiers et non financiers devant être transmis à la CSSF
- Les exigences relatives aux ressources humaines et au RGPD
- Les exigences relatives au BCP/DRP, aux attaques informatiques externes, au CLOUD et aux TIC
- La Compliance (Circulaire IML 98/143 tqm & Circulaire CSSF 04/155 tqm)
- Les spécificités propres aux différents agréments (administrateur, agent teneur de registre, dépositaire, domiciliataire, family office …)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
- Variable - En plusieurs sessions de 3 heures
- PSF spécialisés
- Français/Anglais
- Live Webinar Interactif ou Présentiel
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Formation sur-demande (hors lutte contre le blanchiment)
Se familiariser avec les obligations qui incombent aux Entreprises d'Investissement
Sur base de votre activité et de l’expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.
Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :
- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux Entreprises d'Investissement
- Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité …)
- Exigences en termes de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d'Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances …)
- La gestion des réclamations de la clientèle conformément à la Circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et le Règlement CSSF n°16-07
- La gestion de la sous-traitance en conformité avec les Circulaires CSSF 06/240 tqm et 22/806
- Les exigences en termes d'organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 20/757 et 20/758 tqm
- Les exigences relatives au télétravail conformément à la Circulaire CSSF 21/769 tqm
- Les exigences relatives aux reporting financiers et non financiers devant être transmis à la CSSF
- Les exigences relatives aux ressources humaines et au RGPD
- Les exigences relatives au BCP/DRP, aux attaques informatiques externes, au CLOUD et aux TIC
- Les exigences en termes de Compliance en conformité avec les Circulaires CSSF 20/757 et 20/758 tqm
- Les spécificités propres aux différents agréments
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
- Variable - En plusieurs sessions de 3 heures
- Entreprises d'Investissement
- Français/Anglais
- Live Webinar Interactif ou Présentiel
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Formation anti-blanchiment dédiée aux Experts Comptables (OEC)
Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences OEC
- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Le guide pratique de l'OEC
- La norme professionnelle OEC
- Les fiches techniques de l'OEC
- Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- 180€ HT / participant
- 2 heures
- Professionnels supervisés par l'OEC
- Français
- Live Webinar Interactif
Formation à venir:
31 août 2023 – 10h30 à 12h30
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Formation anti-blanchiment dédiée aux Experts Comptables (OEC)
Disposer d'une organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopérer efficacement avec les autorités
- Les précisions du guide pratique OEC, de la norme professionnelle OEC et des fiches techniques de l'OEC concernant les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les rôles et responsabilités attribués au RC et au RR
- La mise en place d'un programme de formation et de sensibilisation à la LBC/FT
- Les éléments indispensables à considérer dans votre procédure LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence propres au secteur de l'expertise comptable
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
- Certificat & support de formation
- 180€ HT / participant
- 2 heures
- Professionnels supervisés par l'OEC
- Français
- Live Webinar Interactif
Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
Formation anti-blanchiment dédiée au secteur financier (CSSF)
Disposer d'une organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopérer efficacement avec les autorités
- Les précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les rôles et responsabilités attribués au RC et au RR
- La mise en place d'un programme de formation et de sensibilisation à la LBC/FT
- Les éléments indispensables à considérer dans votre procédure LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence propres au secteur financier
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 46 du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié :
Les mesures de formation et de sensibilisation continues relatives à la LBC/FT concernent l’ensemble du personnel, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction autorisée.
- Certificat & support de formation
- 180€ HT / participant
- 2 heures
- Professionnels supervisés par la CSSF
- Français
- Live Webinar Interactif
Formation anti-blanchiment dédiée au secteur financier (CSSF)
Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques
- Les précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 46 du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié :
Les mesures de formation et de sensibilisation continues relatives à la LBC/FT concernent l’ensemble du personnel, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction autorisée.
- Certificat & support de formation
- Sur-demande
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- Professionnels supervisés par la CSSF
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Formation anti-blanchiment dédiée au secteur financier (CSSF)
Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences CSSF
- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements CSSF & des circulaires CSSF en vigueur en matière de LBC/FT
- Le Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses
La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 46 du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié :
Les mesures de formation et de sensibilisation continues relatives à la LBC/FT concernent l’ensemble du personnel, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction autorisée.
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Formation anti-blanchiment dédiée aux professionnels supervisés par l'AED
Se familiariser avec les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences AED
- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l’identification du client
- Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
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La formation comme mesure de mitigation des risques de blanchiment
Article 4 (2) de la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée :
Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.
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