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Formations dédiées à votre activité
Anti-Money Laundering trainings dedicated to the financial sector (CSSF)
- 16/05/2024 - LBC/FT - Comprendre les vulnérabilités et menaces de BC/FT
- 23/05/2024 - LBC/FT - Exigences de la CSSF et nouveautés réglementaires (partie 1)
- 30/05/2024 - AML/CTF - CSSF requirements applicable to AIFMs and Management Companies (part 1)
- 13/06/2024 - LBC/FT - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- 04/07/2024 - LBC/FT - Financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive
- 19/09/2024 - LBC/FT - Indicateurs de blanchiment et fraude fiscale
- 03/10/2024 - LBC/FT - Optimisez votre approche fondée sur les risques
- 24/10/2024 - LBC/FT - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- 07/11/2024 - LBC/FT - Financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive
- 14/11/2024 - AML/CTF - CSSF requirements applicable to AIFMs and Management Companies (part 2)
- 28/11/2024 - LBC/FT - Exigences de la CSSF et nouveautés réglementaires (partie 2)
- 12/12/2024 - LBC/FT - Détection des techniques de blanchiment les plus courantes (cas pratiques) et coopération avec les autorités
Anti-Money Laundering trainings for Chartered Accountants (OEC)
- 25/04/2024 - LBC/FT - Exigences de l'OEC et nouveautés réglementaires (partie 1)
- 16/05/2024 - LBC/FT - Comprendre les vulnérabilités et menaces de BC/FT
- 13/06/2024 - LBC/FT - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- 04/07/2024 - LBC/FT - Financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive
- 19/09/2024 - LBC/FT - Indicateurs de blanchiment et fraude fiscale
- 03/10/2024 - LBC/FT - Optimisez votre approche fondée sur les risques
- 24/10/2024 - LBC/FT - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- 07/11/2024 - LBC/FT - Financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive
- 21/11/2024 - LBC/FT - Exigences de l'OEC et nouveautés réglementaires (partie 2)
- 12/12/2024 - LBC/FT - Détection des techniques de blanchiment les plus courantes (cas pratiques) et coopération avec les autorités
Anti-Money Laundering trainings dedicated to the real estate sector (AED)
- 16/05/2024 - LBC/FT - Comprendre les vulnérabilités et menaces de BC/FT
- 13/06/2024 - LBC/FT - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- 27/06/2024 - LBC/FT - Exigences de l'AED et nouveautés réglementaires (partie 1)
- 04/07/2024 - LBC/FT - Financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive
- 19/09/2024 - LBC/FT - Indicateurs de blanchiment et fraude fiscale
- 03/10/2024 - LBC/FT - Optimisez votre approche fondée sur les risques
- 24/10/2024 - LBC/FT - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- 07/11/2024 - LBC/FT - Financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive
- 05/12/2024 - LBC/FT - Exigences de l'AED et nouveautés réglementaires (partie 2)
- 12/12/2024 - LBC/FT - Détection des techniques de blanchiment les plus courantes (cas pratiques) et coopération avec les autorités
Formations anti-blanchiment dédiées aux professionnels supervisés par l'AED
Comptables, Activités de conseil fiscal, FIAR, Marchands de biens & PSSF
- 16/05/2024 - LBC/FT - Comprendre les vulnérabilités et menaces de BC/FT
- 13/06/2024 - LBC/FT - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- 27/06/2024 - LBC/FT - Exigences de l'AED et nouveautés réglementaires (partie 1)
- 04/07/2024 - LBC/FT - Financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive
- 19/09/2024 - LBC/FT - Indicateurs de blanchiment et fraude fiscale
- 03/10/2024 - LBC/FT - Optimisez votre approche fondée sur les risques
- 24/10/2024 - LBC/FT - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- 07/11/2024 - LBC/FT - Financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive
- 06/12/2024 - LBC/FT - Exigences de l'AED et nouveautés réglementaires (partie 2)
- 12/12/2024 - LBC/FT - Détection des techniques de blanchiment les plus courantes (cas pratiques) et coopération avec les autorités
On-demand trainings, dedicated to your company
- On-demand - AML/CTF - Tailor-made anti-money laundering training dedicated to your company and your business
- On-demand - Establish an adequate governance framework
- On-demand - Become familiar with the requirements of support PFS
- On-demand - Become familiar with the requirements of specialised PFS
- On-demand - Become familiar with the requirements of Investment Firms
Get trained with ARCAD
Recognized certificate
Certificate of participation issued by an approved continuous professional training organization
Interactive sessions
Question and answer sessions & interactive quizzes included in each course
AML/CTF experts
Training created and delivered by experts with a solid experience on the Luxembourg market
More details on our training courses
LBC/FT - Indicateurs de blanchiment et fraude fiscale
- Découvrir des activités et opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Différencier la fraude fiscale de l'optimisation fiscale
- Become familiar with general and fiscal indicators of money laundering
- La découverte d’activités & d’opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks& Panama Papers
- La fraude fiscale versus optimisation fiscale
- Les indicateurs généraux et fiscaux (circulaire CSSF 17/650 et 20/744), relevés par la CRF
- Les activités liées au secteur de l’investissement
- Les risques liés à l’utilisation de crypto-monnaies
- Les systèmes d’arbitrage de dividendes (« Cum-Ex/Cum-Cum »)
- Les indicateurs liés aux entités juridiques étrangères
- Les indicateurs liés au secteur de l’immobilier
- Les indicateurs liés aux prêts
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Secteurs supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 19/09/2024 - 10h30 à 12h30
- Organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
LBC/FT - Détection des techniques de blanchiment les plus courantes (cas pratiques) et coopération avec les autorités
- Découvrir les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
- Se familiariser avec les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
- Efficient cooperation with AML/CTF supervisory authorities
- Les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
- La découverte de cas pratiques de blanchiment
- Les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
- Cooperation obligations with AML/CTF supervisory authorities
- Les pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation
- Les sanctions prononcées par les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation
- Les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des obligations LBC/FT
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Secteurs supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 12/12/2024 - 10h30 à 12h30
- Organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
LBC/FT - Comprendre les vulnérabilités et menaces de BC/FT
- Découvrir les vulnérabilités et menaces de BC/FT identifiées à l'échelle internationale et nationale
- Se familiariser avec les évaluations nationale et supranationale des risques
- En savoir plus sur les orientations de l'EBA (EBA/GL/2021/02, EBA/GL/2023/03 & EBA/GL/2023/04)
- Les vulnérabilités et menaces de BC/FT identifiées à l’échelle internationale et nationale
- National risk assessment
- L’évaluation supranationale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d’entreprise, PISP, AISP)
- Les orientations EBA/GL/2023/03 (Ligne directrice sur les clients qui sont des Organisations à But Non Lucratif)
- Les orientations EBA/GL/2023/04 (De-risking)
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Secteurs supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 16/05/2024 - 10h30 à 12h30
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LBC/FT - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- Se conformer aux sanctions financières et aux mesures restrictives en matière financière
- Identifier une tentative de contournement des sanctions financières
- Connaître la conduite à tenir en cas de détection d'une personne désignée
- Les sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
- Cadre légal applicable au Luxembourg & régimes de sanctions
- Autorités compétentes en matière de sanctions financières, responsabilités et pénalités applicables
- Obligations du professionnel à l’égard des sanctions financières
- Contournement des sanctions financières
- Indicateurs permettant d’identifier une tentative de contournement des sanctions financières
- Freezing of funds and economic resources
- Conduite à tenir en cas de compte gelé ou avec une personne désignée
- Notions de propriété, de possession et de contrôle
- Les désignations de l’ONU
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Secteurs supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 13/06/2024 - 10h30 à 12h30
- 24/10/2024 - 10h30 à 12h30
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LBC/FT - Financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive
- Se familiariser avec la lutte contre le financement du terrorisme (FT) et de la prolifération (FP)
- En savoir plus sur les lignes directrices du GAFI liées au FT & FP
- Découvrir les menaces et vulnérabilités liées au FT & FP ainsi que des mesures à implémenter
- L’analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- L’approche décrite dans les lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance »
- L’évaluation et la classification des différents types d’acteurs terroristes
- Les facteurs considérés pour évaluer la menace liée au financement du terrorisme
- Les niveaux de risques inhérents par secteurs et identification des secteurs les plus exposés
- Les facteurs d’atténuation identifiés concernant le financement du terrorisme
- La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- Les lignes directrices du GAFI sur l’évaluation des risques liés au financement de la prolifération
- Identification et évaluation des menaces et vulnérabilités liées au financement de la prolifération
- Atténuation des risques liés au financement de la prolifération
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Secteurs supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 04/07/2024 - 10h30 à 12h30
- 07/11/2024 - 10h30 à 12h30
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LBC/FT - Optimisez votre approche fondée sur les risque (RBA)
- Découvrir comment formaliser et mettre à jour son analyse de risques de BC/FT (méthodologie concrète)
- En savoir plus sur les éléments à considérer dans son analyse de risques (Lois, Circulaires, ENR, EVR...)
- Connaître les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Methodology to formalize its risk analysis
- Conseils pratiques et informations à considérer (Lois, Circulaires, ENR, EVR …)
- Risks that may arise from the development of new products and business practices
- Risk Appetite definition
- Criteria for a relevant overall ML/TF risk assessment
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- AML/CTF supervisors' expectations regarding AML/CTF risk assessment
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Secteurs supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 03/10/2024 - 10h30 à 12h30
- Organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
LBC/FT - Exigences de la CSSF et nouveautés réglementaires (partie 1)
- Mettre en place une organisation interne adéquate (Conformité aux exigences de la CSSF)
- Définir et organiser les missions du RC et du RR (méthodologie concrète)
- Se familiariser avec les nouveautés légales et réglementaires à considérer en matière de LBC/FT
- Les nouveautés légales et réglementaires à considérer en matière de LBC/FT (secteur financier)
- Les précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations d’organisation interne adéquate
- Essential items to consider in your AML/CTF procedure
- The roles and responsibilities assigned to the RC and RR
- Présentation d’une méthodologie concrète pour organiser et gérer les missions du RC (+ présentation d’une application de gestion des missions du RC)
- Les attentes de la CSSF en matière de formation et de sensibilisation à la LBC/FT
- L’approche de la CSSF en matière de LBC/FT
- Les obligations de coopération avec la CSSF et la CRF (Déclarations, demandes d’informations, notion d’immunité et outil GoAML)
- Applicable penalties and means of appeal
- The discovery of case law specific to the financial sector
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Professionals supervised by the CSSF
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 23/05/2024 - 10h30 à 12h30
- Organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
LBC/FT - Exigences de la CSSF et nouveautés réglementaires (partie 2)
- Appliquer les mesures de vigilance client en conformité avec les exigences de la CSSF
- Définir son appétit aux risques de BC/FT et formaliser son analyse globale des risques
- Respecter les obligations relatives aux listes de sanctions financières internationales (screening)
- Les nouveautés légales et réglementaires à considérer en matière de LBC/FT (secteur financier)
- Les précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
- Risk Appetite definition
- L’analyse globale des risques de BC/FT – Conseils pratiques et informations à considérer (Lois, Circulaires, ENR, EVR …)
- Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
- L’identification de la clientèle et des mandataires (personnes physiques et morales)
- L’identification des bénéficiaires effectifs ultimes (cas pratiques)
- Informations à collecter concernant l’origine des fonds et l’origine de la fortune
- L’approche fondée sur les risques et l’analyse de risque propre à chaque client
- Exemples concrets d’indicateurs indicatifs d’un risque plus élevé
- L’attribution d’un niveau de vigilance (standard, simplifiée ou renforcé)
- La vérification d’identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L’entrée en relation d’affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d’affaires (KYC & KYT)
- Obligations relatives aux listes de sanctions financières internationales (screening)
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Professionals supervised by the CSSF
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 28/11/2024 - 10h30 à 12h30
- Organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
AML/CTF - CSSF requirements applicable to AIFMs and Management Companies (Part 1)
- Set up an adequate internal organisation (Compliance with CSSF requirements)
- Define and organise the tasks of the RC and RR (practical methodology)
- Get familiar with the latest legal and regulatory developments in the AML/CTF field
- New legal and regulatory developments in the AML/CTF field (financial sector)
- Clarifications arising from CSSF Regulations and Circulars concerning the obligations of adequate internal organisation
- The key requirements that AIFMs and Management Companies should consider regarding AML/CTF requirements
- The essential elements to consider in your AML/CFT procedure
- The roles and responsibilities assigned to the RC and the RR
- Presentation of a concrete methodology for organising and managing RC missions (+ presentation of an application for managing RC missions)
- The CSSF’s expectations in terms of AML/CTF training and awareness-raising
- The CSSF’s AML/CTF approach
- Obligations to cooperate with the CSSF and the FIU (declarations, requests for information, notion of immunity and GoAML tool)
- Applicable penalties and means of recourse
- Case law specific to the financial sector
- Interactive quiz
- Question and answer session
- AIFMs & Management Companies supervised by the CSSF
- Certificate & training material
- Interactive Live Webinar
- English
- 2 hours
- 190 excl. tax/learner
- Upcoming Training :
- 30/05/2024 - 10:30 to 12:30 am
- Yo wish to organise this training within your company?
AML/CTF - CSSF requirements applicable to AIFMs and Management Companies (Part 2)
- Apply Due Diligence requirements (asset side & liability side) in compliance with CSSF requirements
- Define your ML/TF risk appetite and formalise your overall risk analysis
- Comply with requirements related to international financial sanctions lists (screening)
- New legal and regulatory developments in the AML/CTF field (financial sector)
- Clarifications arising from CSSF Regulations and Circulars concerning customer due diligence requirements
- Due diligence requirements to adopt (asset side vs liability side)
- AML/CTF supervision of delegates
- Supervision of distributors (4 types of distributors)
- Definition of ML/TF risk appetite
- Overall ML/TF risk assessment – practical advice and information to consider (Laws, Circular, VRA, NRA …)
- Customer due diligence requirements
- Identification & identity verification of clients, proxies and beneficial owners
- Risk-based approach and risk analysis specific to each customer
- Concrete examples of higher risk indicators
- Allocation of an adequate vigilance level (standard, simplified or enhanced)
- Ongoing monitoring of transactions and business relationships (KYC & KYT)
- Obligations relating to international financial sanctions lists (screening)
- Interactive quiz
- Question and answer session
- AIFMs & Management Companies supervised by the CSSF
- Certificate & training material
- Interactive Live Webinar
- English
- 2 hours
- 190 excl. tax/learner
- Upcoming Training :
- 14/11/2024 - 10:30 to 12:30 am
- Yo wish to organise this training within your company?
LBC/FT - Exigences de l'OEC et nouveautés réglementaires (partie 1)
- Mettre en place une organisation interne adéquate (Conformité aux exigences de l'OEC)
- Définir et organiser les missions du RC et du RR (méthodologie concrète)
- Se familiariser avec les nouveautés légales et réglementaires à considérer en matière de LBC/FT
- Les nouveautés légales et réglementaires à considérer en matière de LBC/FT
- Les précisions du guide pratique OEC, de la norme et des fiches techniques concernant les obligations d’organisation interne adéquate
- Essential items to consider in your AML/CTF procedure
- Les rôles et responsabilités à définir en interne en matière de LBC/FT (RC et RR)
- Présentation d’une méthodologie concrète pour organiser et gérer les contrôles LBC/FT du RC (+ présentation d’une application)
- Les attentes de l’OEC en matière de formation et de sensibilisation à la LBC/FT
- L’approche de l’OEC en matière de LBC/FT
- Les obligations de coopération avec l’OEC et la CRF (Déclarations, demandes d’informations, notion d’immunité et outil GoAML)
- Applicable penalties and means of appeal
- La découverte de cas de jurisprudence
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Experts Comptables supervisés par l'OEC
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 25/04/2024 - 10h30 à 12h30
- Organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
LBC/FT - Exigences de l'OEC et nouveautés réglementaires (partie 2)
- Appliquer les mesures de vigilance client en conformité avec les exigences de l'OEC
- Définir son appétit aux risques de BC/FT et formaliser son analyse globale des risques
- Respecter les obligations relatives aux listes de sanctions financières internationales (screening)
- Les nouveautés légales et réglementaires à considérer en matière de LBC/FT
- Les précisions du guide pratique, de la norme professionnelle et des fiches techniques de l’OEC concernant les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
- Risk Appetite definition
- L’analyse globale des risques de BC/FT et l’article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Exemples de cartographie des risques BC/FT (Fiche technique OEC)
- Présentation d’une méthodologie concrète de gestion des risques (+ présentation d’une application de gestion des risques)
- Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
- L’identification de la clientèle et des mandataires (personnes physiques et morales)
- L’identification des bénéficiaires effectifs ultimes (précisions de la norme OEC)
- Informations à collecter concernant l’origine des fonds et l’origine de la fortune
- L’approche fondée sur les risques et l’analyse de risque propre à chaque client
- Exemples concrets d’indicateurs indicatifs d’un risque plus élevé
- L’attribution d’un niveau de vigilance (standard, simplifiée ou renforcé)
- La vérification d’identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L’entrée en relation d’affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d’affaires (KYC & KYT)
- Obligations relatives aux listes de sanctions financières internationales (screening)
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Experts Comptables supervisés par l'OEC
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 21/11/2024 - 10h30 à 12h30
- Organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
LBC/FT - Exigences de l'AED et nouveautés réglementaires (partie 1)
- Mettre en place une organisation interne adéquate (Conformité aux exigences de l'AED)
- Se familiariser avec les infractions primaires fiscales, la fraude fiscale aggravée et l'escroquerie fiscale
- Se familiariser avec les nouveautés légales et réglementaires à considérer en matière de LBC/FT
- Les nouveautés légales et réglementaires à considérer en matière de LBC/FT
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations d’organisation interne adéquate (Procédure, Responsabilités, Formation et analyse de risques)
- Essential items to consider in your AML/CTF procedure
- Zoom sur l’AED (rôles, sanctions, pouvoirs de surveillance et exigences)
- Exigences reprises au sein des circulaires AED n°792 & n°792bis relatives à l’identification du client
- AED circulars on FATF public statements
- Les lignes directrices de la CRF (déclaration d’opérations suspectes …)
- Les infractions primaires fiscales, la fraude fiscale simple, la fraude fiscale aggravée et l’escroquerie fiscale (indicateurs concrets d’infractions fiscales)
- Cas pratiques relatifs aux risques fiscaux et exemples concrets
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Professionals supervised by the AED
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Formation(s) à venir :
- 27/06/2024 - 10h30 à 12h30
- Organiser cette formation au sein de votre entreprise ?
LBC/FT - Exigences de l'AED et nouveautés réglementaires (partie 2)
- Appliquer les mesures de vigilance client en conformité avec les exigences de l'AED
- Définir son appétit aux risques de BC/FT et formaliser son analyse globale des risques
- Se familiariser avec le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT
- Respecter les obligations relatives aux listes de sanctions financières internationales (screening)
- Les nouveautés légales et réglementaires à considérer en matière de LBC/FT
- Les guides de l’AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT
- Risk Appetite definition
- L’analyse globale des risques de BC/FT et l’article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
- L’identification de la clientèle et des mandataires (personnes physiques et morales)
- L’identification des bénéficiaires effectifs ultimes (cas pratiques)
- Informations à collecter concernant l’origine des fonds et l’origine de la fortune
- Informations à collecter concernant l’objet et la nature des transactions (achat, location …)
- L’approche fondée sur les risques et l’analyse de risque propre à chaque client
- Exemples concrets d’indicateurs indicatifs d’un risque plus élevé
- L’attribution d’un niveau de vigilance (standard, simplifiée ou renforcé)
- La vérification d’identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L’entrée en relation d’affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d’affaires (KYC & KYT)
- Obligations relatives aux listes de sanctions financières internationales (screening)
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Professionals supervised by the AED
- Certificate & training material
- Live and interactive webinar
- French
- 2 hours
- 190€ H.T /apprenant
- Real Estate Sector
- 05/12/2024 - 10h30 à 12h30
- Comptables, Activités de conseil fiscal, Marchands de biens & PSSF
- 06/12/2024 - 10h30 à 12h30
- Formation dédiée
Tailor-made anti-money laundering training dedicated to your company and your business
Based on your business and the experience of your staff, we develop a tailor-made training course.
- The principles of money laundering and terrorist financing
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations d’organisation interne adéquate
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que
modifiée par la circulaire CSSF 20/744 - L’identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L’analyse globale des risques de BC/FT et l’article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Relevant elements from national, supranational and vertical risk assessments
- Risks that may arise from the development of new products and business practices
- Risk Appetite definition
- Criteria for a relevant overall ML/TF risk assessment
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- General and fiscal indicators identified by the FIU
- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- La vigilance constante des transactions et des relations d’affaires
- Cooperation obligations with AML/CTF supervisory authorities
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Secteurs supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Certificate & training material
- Live Webinar Interactif ou présentiel
- French/English
- Variable
- Sur demande
Formation sur-demande (hors lutte contre le blanchiment)
Establish an adequate governance framework
Based on your business and the experience of your staff, we develop a tailor-made training course.
- Les scandales financiers et les conséquences d’une gouvernance défaillante
- The expectations of the supervisory authorities
- L’articulation des 3 pouvoirs (souverain, exécutif & de surveillance)
- The six governance models
- The governance charter and the 10 fundamental principles
- L’administration centrale et la gouvernance interne
- Internal control at the service of governance
- Méthodologie & application GRC
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- Secteurs supervisés par la CSSF, l'AED ou l'OEC
- Certificate & training material
- Live Webinar Interactif ou présentiel
- French/English
- Variable
- Sur demande
Formation sur-demande (hors lutte contre le blanchiment)
Se familiariser avec les obligations qui incombent aux PSF de support
Based on your business and the experience of your staff, we develop a tailor-made training course.
- Résultats du dernier rapport d’activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF de support & enjeux futurs)
- Summary of legal and regulatory developments for support PFS
- Conditions nécessaires au maintien de l’agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité …)
- Exigences en terme de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d’Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances …)
- The management of customer complaints in compliance with CSSF Circular 17/671 as amended and CSSF Regulation 16-07
- Outsourcing management in compliance with CSSF Circulars 06/240 as amended and 22/806
- Les exigences en terme d’organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 95/120 tqm et 96/126 tqm
- Teleworking requirements in compliance with CSSF Circular 21/769 as amended
- Requirements for financial and non-financial reporting to the CSSF
- Human resources requirements and GDPR
- Requirements for BCP/DRP, external computer attacks, CLOUD and ICT
- The requirements relating to the RAR and RD (CSSF Circulars 12/544 and 19/727)
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- PSF de support supervisés par la CSSF
- Certificate & training material
- Live Webinar Interactif ou présentiel
- French/English
- Variable
- Sur demande
Formation sur-demande (hors lutte contre le blanchiment)
Become familiar with the requirements of specialised PFS
Based on your business and the experience of your staff, we develop a tailor-made training course.
- Résultats du dernier rapport d’activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF spécialisés & enjeux futurs)
- Summary of legal and regulatory developments for specialised PFS
- Conditions nécessaires au maintien de l’agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité …)
- Exigences en terme de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d’Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances …)
- The management of customer complaints in compliance with CSSF Circular 17/671 as amended and CSSF Regulation 16-07
- Outsourcing management in compliance with CSSF Circulars 06/240 as amended and 22/806
- Les exigences en terme d’organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 95/120 tqm et 96/126 tqm
- Teleworking requirements in compliance with CSSF Circular 21/769 as amended
- Requirements for financial and non-financial reporting to the CSSF
- Human resources requirements and GDPR
- Requirements for BCP/DRP, external computer attacks, CLOUD and ICT
- La Compliance (Circulaire IML 98/143 tqm & Circulaire CSSF 04/155 tqm)
- The specificities of the different licences (administrator, registrar, depositary, domiciliary, family office, etc.)
- Interactive quizzes
- Question & answer session
- PSF spécialisés supervisés par la CSSF
- Certificate & training material
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- Variable
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Formation sur-demande (hors lutte contre le blanchiment)
Become familiar with the requirements of Investment Firms
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- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux Entreprises d’Investissement
- Conditions nécessaires au maintien de l’agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité …)
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- The management of customer complaints in compliance with CSSF Circular 17/671 as amended and CSSF Regulation 16-07
- Outsourcing management in compliance with CSSF Circulars 06/240 as amended and 22/806
- Les exigences en terme d’organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 20/757 et 20/758 tqm
- Teleworking requirements in compliance with CSSF Circular 21/769 as amended
- Requirements for financial and non-financial reporting to the CSSF
- Human resources requirements and GDPR
- Requirements for BCP/DRP, external computer attacks, CLOUD and ICT
- Compliance requirements in compliance with CSSF Circulars 20/757 and 20/758 as amended
- The specificities of the different accreditations
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- Entreprises d'Investissement supervisées par la CSSF
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