Qu'est ce qu'un plan de formation
Le plan de formation, un outil indispensable
Conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT):
Chaque professionnel est tenu de disposer d’un programme de formation et de sensibilisation pour l’ensemble de son personnel répondant à des critères qualitatifs élevés et dont le contenu et le calendrier tiennent compte des nécessités spécifiques du professionnel. Ce programme, ainsi que sa réalisation, doivent être documentés par écrit.
Le plan de formation en matière de LBC/FT permet à tous les membres du personnel de la société, y compris à tous les membres des organes de gestion et de la direction autorisée, de suivre un programme de formations LBC/FT adapté.
- Une formation sur les fondamentaux de la LBC/FT est planifiée pour chaque employé nouvellement recruté
- Différentes formations sont planifiées pour chaque membre du personnel sur une durée de 3 ans
- Des formations approfondies sont proposées au personnel plus exposé aux risques de BC/FT
- Des formations spécifiques à votre activité professionelle sont également disponibles
Un contenu personnalisé
L’apprentissage des obligations en matière de LBC/FT est réparti sur une période de trois ans afin de tenir compte des disponibilités de l’ensemble de vos collaborateurs.
ARCAD vous offre un plan de formation articulé autour des éléments suivants:
- L’essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales
- Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales
- Identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes
- Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon
- Analyse des risques de BC/FT
- Vulnérabilités, menaces et mesures de mitigation liées au terrorisme et à son financement
- Vulnérabilités, menaces et mesures de mitigation liées à la prolifération et à son financement
- Sanctions financières et coopération
- Les spécificités de l'OEC, l'AED et la CSSF
- Test de connaissance LBC/FT
- ...
Nos atouts
E-Learning & Webinar
- Choisissez les formations adaptées à votre activité professionnelle
- Composez votre plan sur-mesure
- Optez pour des formations en E-Learning ou en Live Webinar
- Disposez d'une offre transparente
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