Un programme sur trois ans
L’apprentissage des obligations en matière de LBC/FT est réparti sur une période de trois ans afin de tenir compte des disponibilités de l’ensemble de vos collaborateurs.
ARCAD vous offre un plan de formation articulé autour des éléments suivants:
- Veille réglementaire relative à la LBC/FT
- La Loi du du 12 novembre 2004 telle que modifiée
- Bénéficiaire Effectif Ultime
- Indicateurs généraux et fiscaux de LBC/FT
- Analyse des risques de BC/FT
- Les spécificités de OEC, AED, PSF
- Questions/Réponses LBC/FT
- Test de connaissance LBC/FT