Autorité de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (ALBC)

Le 19 juin 2024, le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’ALBC (AMLA pour Anti Money Laundering Authority en Anglais) a été publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne.

Directive (UE) 2024/1640 (AMLD6)

La Directive (UE) 2024/1640 (AMLD6) réforme profondément les approches réglementaires, en se concentrant uniquement sur les responsabilités spécifiques des États membres, tandis que les obligations du secteur privé sont transférées au Règlement AMLR

Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)

Le Règlement (UE) 2024/1624, aussi connu sous le nom d’AMLR, ou de Règlement Unique, établit des exigences uniformes en matière de LBC/FT qui seront directement applicables dans tous les États membres.

RC Report of RAIFs

The AED has launched a campaign to invite the RC of all RAIFs to communicate their 31/12/2023 summary report before 31/05/2024. The AED has also specified, on its website, the minimal content of this report.

CSSF Circular 24/854

CSSF Circular 24/854 provides guidelines for the collective investment sector on the AML/CFT Summary Report of the RC (“SRRC”). It introduces a template of SRRC that must be used by the RC.

Insights from the CSSF 2024 AML/CTF conference (Specialised PFS)

The 2024 AML/CFT Conference for Specialised PFS offered deep insights into the challenges and best practices in anti-money laundering and counter-terrorist financing.

Circulaire CSSF 24/850

Circulaire applicable aux PSF de support. Nouvelles règles pratiques relatives au rapport descriptif et introduction d’un questionnaire d’auto-évaluation.

CSSF Circular 24/847

The CSSF Circular 24/847 establishes a new ICT-related incident reporting system with the goal of obtaining a more comprehensive and organized understanding of the characteristics, occurrence rate, importance, and consequences of ICT-related incidents.

Rapport d’activités CSSF 2021 (GFI)

La CSSF a publié son rapport sur les activités et initiatives effectuées durant l’année 2021. Cet article résume la section relative aux Gestionnaires de fonds d’investissement (GFI).

Rapport d’activités CSSF 2021 (PSF)

La CSSF a publié son rapport sur les activités et initiatives effectuées durant l’année 2021. Cet article résume la section relative aux PSF spécialisés et de support.