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Nos formations en détail

La LBC/FT pour les cabinets d'Expertise-Comptable

  • Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  • La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
  • Le guide pratique de l'OEC
  • La norme professionnelle de juin 2020
  • L'obligation de vigilance
  • Les obligations d'organisation interne adéquate
  • Les infractions primaires fiscales
  • L'identification et la vérification d'identité des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
  • Les éléments d'une analyse de risques LBC/FT
  • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses
Pour rappel, l’Expert-Comptable est tenu de prendre des mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former l’ensemble de ses collaborateurs et employés, ainsi que lui-même aux dispositions législatives et réglementaires de LCB/FT.
  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : 180€ HT / participant
  • Durée : 3 heures
  • Type de formation : Live Webinar

Formations à venir:

18 Novembre 2022 – 9h30 à 12h30 (FR)

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La LBC/FT pour les Comptables

  • Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  • La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
  • Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l’identification du client
  • Les circulaires AED n°768-18 (06/2020), n°768-19 (12/2020), n°768-20 (02/2021), n°768-21 (06/2021) & 768-22 (10/2021) relatives aux déclarations publiques du GAFI
  • Le guide des obligations professionnelles en matière de LBC/FT de l'AED
  • Les obligations de vigilance
  • Les obligations d'organisation interne adéquate
  • Les infractions primaires
  • L'identification et la vérification d'identité des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
  • Les éléments d'une analyse de risques LBC/FT
  • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Pour rappel, comme mentionné Art. 4 (2) de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT:

Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.

  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : 180€ HT / participant
  • Durée : 3 heures
  • Type de formation : Live Webinar

Formations à venir:

28 octobre 2022 – 9h30 à 12h30 (FR)

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La LBC/FT pour le secteur de l’immobilier

  • Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  • La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
  • Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l’identification du client
  • Les circulaires AED n°768-18 (06/2020), n°768-19 (12/2020), n°768-20 (02/2021), n°768-21 (06/2021) & 768-22 (10/2021) relatives aux déclarations publiques du GAFI
  • Le guide des obligations professionnelles en matière de LBC/FT de l'AED
  • Les obligations de vigilance
  • Les obligations d'organisation interne adéquate
  • Les infractions primaires
  • L'identification et la vérification d'identité des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
  • Les éléments d'une analyse de risques LBC/FT
  • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Pour rappel, comme mentionné Art. 4 (2) de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT:

Les professionnels sont tenus de prendre des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, aient connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.

  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : 180€ HT / participant
  • Durée : 3 heures
  • Type de formation : Live Webinar

Formation à venir:

11 novembre 2022 – 9h30 à 12h30 (FR)

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LBC/FT - Nouveautés Réglementaires, Indicateurs fiscaux, Analyse de risques & Bénéficiaires effectifs pour les professionnels du secteur financier

  • Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  • La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
  • Les obligations d'organisation interne adéquate
  • Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
  • L'identification et la vérification d'identité des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
  • Les éléments d’une analyse globale des risques BC/FT sur base de l'article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et des circulaires CSSF 11/529 et 21/782
  • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • La circulaire CSSF 20/740 sur les conséquences de la pandémie COVID-19 en matière de criminalité financière et de LBC/FT​
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Pour rappel, comme mentionné à l’article 46 du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié :

Les mesures de formation et de sensibilisation continues relatives à la LBC/FT concernent l’ensemble du personnel, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction autorisée.

  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : 180€ HT / participant
  • Durée : 3 heures
  • Type de formation : Live Webinar

Formation à venir:

23 septembre 2022 – 9h30 à 12h30 (FR)

02 décembre 2022 – 9h30 à 12h30 (FR)

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L'approche fondée sur les risques & l'analyse de risques de BC/FT

  • Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d’évaluation des risques de BC/FT
  • L'approche fondée sur les risques
  • L’article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
  • Les informations pertinentes reprises dans l’évaluation nationale des risques
  • Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
  • La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
  • Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
  • Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
  • Méthodologie pour formaliser son analyse de risque
  • Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses
  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : 150€ HT / participant
  • Durée : 2 heures
  • Type de formation : Live Webinar

Formation à venir:

06 octobre 2022 – 10h00 à 12h00 (FR)

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Les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - Partie 1

  • La coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Les impacts macro-économiques
  • Les indicateurs de risques potentiellement plus et moins élevés
  • Les précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744
  • Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
  • La procédure pénale en cas de violation des obligations professionnelles
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses
  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : 150€ HT / participant
  • Durée : 1,5 heures
  • Type de formation : Live Webinar

Formations à venir:

14 avril 2022 – 11h00 à 12h30 (FR)

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Les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

  • La criminalité économique
  • Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
  • Les activités propres aux OPC
  • Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
  • Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Papers
  • Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
  • Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses
  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : 150€ HT / participant
  • Durée : 1,5 heures
  • Type de formation : Live Webinar

Formations à venir:

20 octobre 2022 – 11h00 à 12h30 (FR)

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Les sanctions financières

  • Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en oeuvre des sanctions financières à l'encontre de certaines personnes, entités, organismes et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
  • Les mesures restrictives financières
  • Les autorités compétentes et la coopération avec les autorités
  • La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières
  • Les voies de recours
  • Le gel des fonds et des ressources économiques
  • La limitation de responsabilité
  • Les désignations de l'ONU
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses
  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : 150€ HT / participant
  • Durée : 2 heures
  • Type de formation : Live Webinar

Formations à venir:

15 septembre 2022 – 10h00 à 12h00 (FR)

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Coopération avec les autorités & jurisprudence

  • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Coopérer efficacement avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Reconnaître des opérations & activités suspectes au travers de cas pratiques​
  • Découvrir différents cas de jurisprudence en matière de LBC/FT
  • Les rapports de la CRF
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses
  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : 150€ HT / participant
  • Durée : 2 heures
  • Type de formation : Live Webinar

Formations à venir:

16 décembre 2022 – 10h00 à 12h00 (FR)

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La LBC/FT pour les Directeurs de Fonds

  • Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  • La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
  • Les obligations professionnelles
  • L'organisation interne adéquate
  • L'approche fondée sur les risques de BC/FT
  • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • La supervision des sous-traitants en matière de LBC/FT
  • La supervision des distributeurs (4 types de distributeurs)
  • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Les sanctions applicables
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Pour rappel, comme mentionné à l’article 46 du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié :

Les mesures de formation et de sensibilisation continues relatives à la LBC/FT concernent l’ensemble du personnel, y inclus les membres des organes de gestion et de la direction autorisée.

  • Certificat de participation décerné en fin de formation
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  • Durée : 2 heures
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Les abus de marché

  • Le règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché
  • La loi luxembourgeoise du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
  • Les circulaires CSSF applicables
  • Les transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes
  • La publication différée d’une information privilégiée
  • Les listes d’initiés
  • Les déclarations de transactions et d’ordres suspects (STORs)
  • Les programmes de rachat et opérations de stabilisation
  • Fausse information, front running, activité trompeuse sur un titre, abus de position dominante & manipulation de cours de clôture
  • La détection des abus
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses
  • Certificat de participation décerné en fin de formation
  • Prix : Contactez-nous pour obtenir une offre
  • Durée : 2 heures
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La gouvernance

  • Les scandales financiers et les conséquences d'une gouvernance défaillante
  • Les attentes des autorités de surveillance
  • L'articulation des 3 pouvoirs (souverain, exécutif & de surveillance)
  • Les six modèles de gouvernance
  • La charte de gouvernance et les 10 principes fondamentaux
  • L'administration centrale et la gouvernance interne
  • Le contrôle interne au service de la gouvernance
  • Méthodologie & application GRC
  • Quiz interactif
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